BRASIL, 04 de novembro de 2025 – Uma operação policial deflagrada nesta terça (4) no Maranhão e em outros seis estados investiga uma facção criminosa acusada de movimentar mais de R$ 630 milhões por meio de lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de Goiás, que coordena a ação, aponta que o grupo utilizava contas de “laranjas” e empresas fantasmas para ocultar a origem ilícita dos recursos. No total, estão sendo cumpridos 61 mandados de busca e apreensão nos estados participantes.
Além do Maranhão, os mandados judiciais são cumpridos em Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Amazonas e Tocantins.
A investigação apura os crimes de organização criminosa e lavagem de capital, seguindo o rastro das transações financeiras irregulares. No estado de Goiás, a operação mobiliza 150 policiais civis somente na região metropolitana de Goiânia e em diversos municípios do interior.
A estrutura utilizada pela facção para movimentar valores vultosos envolvia a abertura de contas bancárias em nome de pessoas físicas que não tinham relação real com o dinheiro, os chamados “laranjas”.
Paralelamente, empresas sem atividade comercial genuína, conhecidas como fantasmas, completavam o esquema.
