BACABAL, 28 de novembro de 2024 – A Polícia Federal realizou nesta quinta (28) a Operação Bazófia visando desmantelar uma organização criminosa que praticava fraudes no Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. As investigações também identificaram outras práticas ilícitas em andamento.
A ação mobilizou cerca de 90 agentes para cumprir 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Bacabal (MA) e Teresina (PI). As ordens judiciais foram emitidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que conduz o caso.
ESQUEMA ENVOLVIA DESVIO E LAVAGEM DE DINHEIRO
Segundo a PF, os criminosos acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para pagar boletos bancários, esvaziando os valores disponíveis. Posteriormente, os recursos eram transferidos por meio de diversas transações, até serem destinados a contas de terceiros (“laranjas”) para saques ou depósitos.
Além disso, foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro operado por empresas de fachada. Os valores ilícitos eram usados para adquirir bens e mascarar sua origem criminosa. Os investigados ostentavam veículos de luxo e alto padrão de vida, indicando expressividade nos montantes desviados.
CRIMES INVESTIGADOS E POSSÍVEIS PENAS
Os envolvidos podem responder por crimes como organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico. Novos delitos podem ser identificados ao longo da apuração.
A Operação Bazófia integra a campanha nacional “Não Seja um Laranja”, promovida pela Polícia Federal. O nome faz referência à ostentação dos investigados nas redes sociais, utilizada como evidência durante as investigações.
