SÃO LUÍS, 20 de maio de 2025 – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça (20) duas operações contra organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
As ações da Polícia Federal (PF), realizadas em São Luís (MA) e outros nove municípios de quatro estados, cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. As investigações apuram movimentações financeiras ilícitas que superam R$ 200 milhões.
A operação Cryptoscam mira um grupo familiar de Ponta Grossa (PR) acusado de furtar criptoativos e cometer fraudes bancárias. Entre os crimes, destacam-se um ataque a 150 contas da Caixa Econômica Federal em 2020, vinculadas a 40 prefeituras.
Os investigados teriam movimentado R$ 100 milhões entre 2020 e 2025, usando imóveis, veículos e criptomoedas para ocultar ganhos ilegais.
Já a Wet Cleaning prendeu uma das principais investigadas por estelionato no país, desvendando um esquema que incluía fraudes contra a Caixa, roubos a caixas eletrônicos e tráfico de drogas.
O grupo lavava dinheiro por meio de empresas de construção, transporte e tecnologia, com movimentação estimada em R$ 110 milhões.
