MARANHÃO, 03 de outubro de 2025 – A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta (2), a Operação Velhaco para desarticular um grupo criminoso suspeito de fraudar empréstimos consignados com documentos falsificados. A ação ocorreu no Maranhão, Tocantins, Pará, Goiás e Santa Catarina.
No total, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. No Maranhão, as diligências aconteceram em endereços ligados aos investigados. O esquema é apontado como responsável por prejuízo superior a R$ 800 mil à Caixa Econômica Federal.
A investigação teve origem em Araguaína, no Tocantins, mas identificou que o grupo utilizava contas e beneficiários de diferentes estados. A prática consistia na contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros, sem o conhecimento das vítimas.
Segundo a Polícia Federal, os investigados recorriam a documentos públicos falsificados para garantir a liberação dos créditos. Logo após a aprovação, os valores eram pulverizados em várias contas bancárias para dificultar o rastreamento.
As ordens judiciais que autorizaram as ações foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína, no Tocantins. Até o momento, a PF não informou se houve prisões no Maranhão. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Caso as fraudes sejam comprovadas, os envolvidos poderão responder por falsificação de documento público, estelionato majorado contra instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
Em nota oficial, a Caixa Econômica Federal informou que coopera com as autoridades na apuração das fraudes. O banco destacou que mantém monitoramento constante de seus serviços, investe em tecnologias de proteção de dados e conta com equipes especializadas em segurança.
